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2017年11月24日
欢迎光临南宁化工: 南宁化工股份有限公司成立于己于1998年6月,是全国化工500强企业,华南地区最大的氯碱生产企业,南宁市工业发展十佳企业。公司2001年通过ISO9002质量体系认证,并拥有国家级“一类质监机构”。
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四届五次董事会会议决议公告


四届五次董事会会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司四届五次董事会会议通知于2008年3月7日以电话及电子邮件形式发出,会议于2008年3月18日上午,在公司办公楼一楼会议室召开,应出席会议的董事9名,实到8名,董事文先觉先生请假委托董事蔡达先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈载华先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过以下议案:
    一、审议通过《公司2007年度总裁工作报告》
    该议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过《公司董事会2007年度工作报告》
    该议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    该事项须提交股东大会审议。
    三、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》
    该议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    该事项须提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案》
    根据企业会计准则第38号《首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》等有关规定,对公司前期已披露的2007年1月1日股东权益差异调节表进行了复核,重新调整如下:
    2006年度报告披露,按新会计准则2007年1月1日股东权益为644,259,780.01元。
    上年本公司收购非同一控制下企业南宁正大建材有限公司(现更名为南宁狮座建材有限公司)100%股权,因收购成本低于其净资产账面价值,按原会计准则及相关规定形成资本公积-股权投资准备22,449,198.80元,按新企业会计准则相关解释及补充规定,对控股子公司长期股权投资采用成本法核算并追溯调整,因此本公司追溯调减资本公积22,449,198.80元,同时将企业合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值而产生的企业合并收益19,694,201.51元追溯调整计入营业外收入,该项调整减少股东权益2,754,997.29元。
    按企业会计准则相关解释,对上述企业合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值而产生的企业合并收益19,694,201.51元补计所得税费用及递延所得税负债2,954,130.23元。该项调整减少股东权益2,954,130.23元
    本公司原子公司南宁化工(香港)有限公司、南宁丰塔建材有限公司因资产收入和净利润较小等原因未纳入以前年度合并会计报表。公司年初估计将其纳入合并报表将增加少数股东权益6,198,170.66元,未分配利润113,241.07元。年末经复核南宁化工(香港)有限公司及南宁丰塔建材有限公司因未能实质控制而未纳入合并报表,因此原估计的股东权益影响数消除。
    以上调整总计影响股东权益减少12,020,539.25元,调整后2007年1月1日股东权益为632,239,240.76元。
    该议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    五、审议通过《公司2007年度财务决算报告 》
    该议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    该事项须提交股东大会审议。
    六、审议通过《公司2008年度财务预算报告》
    该议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    该事项须提交股东大会审议。
    七、审议通过《公司2007年度利润分配预案》
    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,2007年度公司实现净利润72,269,335.56元,按10%比例计提法定盈余公积7,226,933.56元,加上年初未分配利润,本次可供股东分配的利润为68,207,181.25元。拟以2007年末总股本235,148,140.00股为基数,按每10股分配现金红利2.50元(含税)给全体股东,共计分配现金红利58,787,035.00元,剩余未分配利润结转下一会计年度。本次不实施资本公积金转增股本。
    该议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    该事项须提交股东大会审议。
    八、审议通过《关于公司向银行申请借款授信额度的议案》
    根据公司生产经营和技改项目资金需求,公司向各商业银行:农行南宁市江南支行、中行南宁市邕州支行、交行南宁分行、建行南宁市江南支行、工行广西区分行营业部、上海浦东发展银行南宁分行、兴业银行南宁分行、南宁市商业银行等申请综合授信额度为人民币15.1亿元、贷款余额不超过人民币11.0亿元,并授权董事长办理贷款相关事宜。
    该议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    该事项须提交股东大会审议。
    九、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
    公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构,2007年度审计费用为30万元。
    该议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    该事项须提交股东大会审议。
    十、审议《关于2008年度日常关联交易的议案》
    与控股股东南化集团的关联交易
    关联董事(陈载华、董亚彬)回避表决。
    经逐条审议各事项,均以7票赞成、0票反对、0票弃权通过。
    公司独立董事就上述关联交易发表了独立意见,认为公司与控股股东正在履行和将要履行的日常关联交易协议及条款,所涉及的交易价格均依据市场价格确定,不存在损害双方利益的情况,且该关联交易属正常性生产经营所必须的,同意公司2008年度日常关联交易。
    上述关联交易事项须提交股东大会审议。(详见公司日常关联交易公告)
    十一、审议通过《公司审计委员会年报工作规程》
    (详见上海证券交易所网Http://www.sse.com.cn)
    该议案表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    十二、审议通过《公司独立董事年报工作制度》
    (详开始时间:2008年4月11日(星期五)上午9时30分
    3.股权登记日:2008年4月9日
    4.会议召开地点:南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室
    5.召开方式:本次会议采取现场投票的方式
    6.出席对象:
    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员;
    (2)凡在2008年4月9日当天收市时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。
    (二)会议审议事项
    1.审议《公司董事会2007年度工作报告》;
    2.审议《公司监事会2007年度工作报告》;
    3.审议《公司2007年度报告及摘要》;
    4.审议《公司2007年度财务决算报告》;
    5.审议《公司2008年财务预算报告》;
    6.审议《公司2007年度利润分配预案》;
    7.审议《关于公司向银行申请借款授信额度的议案》;
    8.审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》;
    9.审议《关于2008年度日常关联交易的议案》。
    10.审议《关于公司董事变动的议案》;
    11.审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。
    (三) 会议登记办法
    1.登记时间:2008年4月10日(9:00-11:30,14:00-16:30)
    异地股东可用信函或传真方式登记,并以4月10日下午16:30时前收到为准。
    2.登记地点:广西南宁市南建路26号公司证券部登记
    3.个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、持股凭证,授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。
    4.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。
    (四)其他事项:
    1.费用自理。
    2.联系方式:
    联系电话:(0771)4821093
    传   真:(0771)4821093
    邮政编码:530031
    联系人:戴小姐 李先生
    3.公司地址:广西壮族自治区南宁市南建路26号。

    南宁化工股份有限公司董事会
    2008年3月18日

    授权委托书
    兹全权委托  先生(女士)代表我单位(个人)出席南宁化工股份有限公司2007年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名:               身份证号码:
    委托人持有股数:           委托人股东账户:
    受托人签名:               身份证号码:
    委托日期:2008年 月 日

原作者: 证券部
来 源: 证券部


  

来源:证券部      时间:2008-4-23 20:14:53
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